SF - CEXes & Exchanges to whales flow, Whale to CEXes & exchanges flow, Whale balance & CEX balance , Whale $ 1k. + & $ 1 mln. + transaction count
Анализ направления и объёма потоков капитала крупных участников.
Внешний вид индикатор.
Описание
CEXes to whales - индикатор sentiment анализа, который отображает объем транзакций в активе от централизованных бирж к крупным держателям актива.
Exchanges to whales flow - индикатор sentiment анализа, который отображает объем транзакций в активе от бирж к крупным держателям актива.
Whale to CEXes flow - индикатор sentiment анализа, который отображает объем транзакций, проводимых с кошельков крупных держателей на кошельки централизованных бирж.
Whale to exchanges flow - индикатор sentiment анализа, который отображает объем транзакций, проводимых с кошельков крупных держателей на кошельки бирж.
Whale CEX balance - индикатор sentiment анализа, который отображает баланс крупных держателей актива на централизованных биржах.
Whale balance - индикатор sentiment анализа, который отображает баланс крупных держателей актива.
Whale $ 1k. + ($ 1 mln. +) transaction count - индикатор sentiment анализа, который отображает объем транзакций, проводимых в сети токена и превышающих объем $ 100 000 ($ 1 000 000).
Функционал
В окне настройки графики пользователь может выбрать цвета отображения и прозрачность индикатора и нулевой линии.
Настройки графики индикатора.
Доступ в зависимости от тарифа
| Basic | Basic | Trader | Pro |
|---|---|---|---|
| CEXes to whales flow | - | + | + |
| Exchanges to whales flow | - | + | + |
| Whale to CEXes flow | - | + | + |
| Exchanges to CEXes flow | - | + | + |
| Whale balance | - | + | + |
| Whale CEX balance | - | + | + |
| Whale $ 1k. + transaction count | - | + | + |
| Whale $ 1 mln. + transaction count | - | + | + |
Сценарии использования
Крупные держатели актива (киты) имеют огромное влияние на ценообразование. Метрики CEXes & Exchanges to whales flow, Whale to CEXes flow, Whale balance, Whale $ 1k. + & $ 1 mln. + transaction count позволяют оценить объём транзакций китов относительно общего объёма транзакций в активе и найти момент, во время которых они выводили или наоборот заводили свои активы с/на биржи.
Стоит сделать важное замечаний. К моменту 2023 года рынок криптовалют достаточно сильно развился. Уже присутствует ряд производных инструментов, позволяющих хеджировать риски падения цен, не имея при этом на балансе централизованной биржи непосредственно самого актива. Таким образом ввод активов на биржу не гарантирует продажу на спотовом рынке.
UNFI
UniFi Protocol DAO (UNFI) - токен управления кроссчейновой DeFi-платформой UniFi в сетях Binance Smart Chain и Ethereum. UniFi Protocol позиционируется разработчиками как интероперабельная экосистема DeFi, запущенная в нескольких публичных сетях. UniFi обеспечивает уникальные и мощные стимулы для поставщиков ликвидности, трейдеров и фермеров с помощью своей уникальной экономики токенов.
Источник: block-chain24.com
25 августа 2023 года суммарно с бирж было выведено порядка 3.12 млн. токенов UNFI. Причём согласно данным моделей анализа транзакционных потоков крупных держателей ротации проводились преимущественно в портфелях “китов”, а согласно метрике Whale balance киты накапливали длинную спотовую позицию. Также проведению транзакции предшествовали повышенные объёмы торгов.
Unifi Protocol DAO (UNFI).
Согласно данным Coingecko на момент 06.11.2023 объём проведенной транзакции соответствует ~50% от доступной в обороте эмиссии.
Страница проекта в Coingecko.
Такие действия со стороны крупных держателей могут потенциально свидетельствовать о желании аккумулировать актив в надежде на рост цен.
В течении следующего месяца цена токена выросла на ~250%, в то время как benchmark вырос на ~39%.
В качестве benchmark принята цена Bitcoin.
0x (ZRX)
0x представляет собой децентрализованный протокол, который позволяет создавать обменники токенов и цифровых валют, выпущенных на blockchain Ethereum. Участники экосистемы Ox имеют возможность создавать новые приложения для торговли и обмена криптой, используя широкий функционал, например, возможность внебиржевой торговли токенами формата ERC20.
Источник: block-chain24.com
В начале 2023 года в активе произошел всплеск транзакционной активности. При этом большая часть из этого объёма было переведено от централизованных бирж в пользу кошельков крупных держателей, что находит отражение в метриках Exchange to whale flow и Whale balance.
В конце октября 2023 года ситуация повторилась - суммарно было произведено транзакций на общую сумму 127 млн. ZRX. При этом 64 млн. из этого объёма - inflow в пользу “китов”.
В течении осени 2023 актив продемонстрировал рост на более чем 250% и в 2 раза опередил benchmark.
0x (ZRX).
Bluzelle (BLZ)
Bluzelle - это blockchain платформа распределенных баз данных для децентрализованных приложений, позволяющий управлять данными безопасным, устойчивым к цензуре и хорошо масштабируемым способом. Bluzelle работает на Cosmos SDK и его технологии Tendermint BFT, что делает его совместимым с различными blockchain. Поскольку разработчики продолжают создавать Dapps, полагаться на централизованные базы данных AWS, Microsoft и других компаний - значит иметь централизованную точку отказа. Истинная свобода требует децентрализации всего стека, а не только его части. Именно здесь Bluzelle стремится обеспечить критически важную роль в развитии DeFi, цепочек поставок, игр и других секторов Web 3.0.
Источник: block-chain24.com
$ 100 000 и $ 1 000 000 - немаленькие суммы. Особенно для рынка crypto, в котором такие балансы зачастую могут занимать существенную долю от общей эмиссии и циркулирующего объёма. В конце лета 2023 метрика Whale $ 1k. + & $ 1 mln. + transaction count зафиксировали всплеск активности. Причём основной объём транзакций был направлен в пользу крупных держателей от торговых площадок, что находит отражение в метриках Exhancges to whale flow, CEXes to whlae flow и Whale balance. После обозначенной аномалии onchain метрик последовал рост токена BLZ.
Стоит отметить, что в этот период рос весь рынок. Но если benchmark - BTC вырос на 35%, то BLZ вырос на 500%, что безусловно является хорошим результатом. Даже несмотря на его повышенную волатильность и премию за риск.
Bluzelle (BLZ).
Немаловажный факт - 26.09.2023 модель Whale balance зафиксировала сокращение позиции китов. После сигнала актив корректировался почти на 50%. 13.10.2023 крупные держатели восстановили свою экспозицию в активе, после чего последовал рост на 176%.
Резюме
On-chain метрики анализа транзакционной активности держателей эмиссии позволяют агенту заметить ротации в портфелях крупных участников и скорректировать свою торговую стратегию: извлечь прибыль от длинных позиций или сократить убыток по коротким.